武宁警方跨省打掉第四方支付平台，涉案 21 亿，8 人被批捕

遏制跨国违法活动，维护资金安全非常关键。近些年，第四方支付渠道为赌博等不法行为处理资金的现象非常普遍，对社会安定造成很大威胁。下面介绍武宁警方在跨区域打击这类违法行为的做法和心得。

线索摸排

执法部门应当细心发现可疑迹象。例如武宁执法人员在履行职责时，察觉到深圳某科技企业通过支付宝账户，利用编造的消费记录收取赌博款项，资金迅速在众多个人银行卡间多次流转，这些交易行为非常不寻常。这启示我们，平时要留意资金往来的异常现象，对于反复出现的疑似违规操作要进行彻底核查。

深度侦查

发现重大犯罪线索后，需要深入调查。武宁县公安局“断链”行动调查组，接近该公司办公地点和高层人员行为特点，持续三个月，查清了其内部结构、运作方式及所有作案场所。只有获取全面资料，才能为下一步工作打下牢固基础。

跨省协作

惩治跨区域不法行为，联合行动非常关键。武宁公安人员前往广东深圳等区域执行任务，在广东省公安部门积极协助下，发起集中整治攻势。各地公安机关实现信息互通、联合行动，能够显著增强打击能力，使不法之徒没有藏身之所。

过往案例借鉴

研究过去的案件可以增长见识。2018年7月，深圳罗湖警方查获的一起案件涉及利用“第四方支付”平台协助网络赌博。在这起案件中，相关企业借助虚假公司账户，为赌博软件提供资金流转的渠道。分析这类事件，有助于更明确地了解违法的操作手法和套路，从而提前制定防范措施和打击方案。

部门分工协作

犯罪集团内部职责分明，执法部门行动也需各单位配合。根据以往情形来看，赌博网站背后有商务部负责拉拢客户，技术部门负责提供支付途径，运营部门负责处理事务，行政财务部门负责资金清算。相应执法单位也要清晰界定任务，构成打击统一战线。

收网时机把控

要准确选择抓捕时机，武宁警方在完全掌握公司所有犯罪细节后实施抓捕，保证所有涉案人员一个不跑。如果提前动手，可能会惊动对方，如果拖沓下去，犯罪分子或许会转移资产、毁灭线索，因此必须在掌握确凿证据时迅速出击。

若在日常生活中遇到疑似异常的金钱往来，是否会立刻向公安机关报告呢？希望大家支持并转发这篇文章，共同为维护公共安全出一份力。